为严厉打击利用虚拟货币实施的违法犯罪活动，维护金融市场秩序与公众财产安全，根据《中华人民共和国刑法》《防范和处置非法集资条例》及国家金融监管总局相关规定，盐城市司法机关近期依法办理多起涉比特币犯罪案件，现将处置情况及有关事项公告如下：

一、处置背景与法律依据

比特币等虚拟货币并非法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。近年来，盐城市出现一批以“区块链投资”“虚拟货币套利”为幌子的犯罪活动，涉案比特币等虚拟货币规模庞大，涉及传销、非法经营、诈骗等多种罪名，严重扰乱经济社会秩序。本次处置严格依据“穿透式监管”原则，对涉比特币犯罪的资金流、人员链、技术链全面核查，确保案件办理合法合规。

二、典型案件处置结果通报

跨境网络传销案比特币处置：2018年至2019年，陈某等人设立“某Token”平台，以虚拟货币增值服务为噱头，要求参与者缴纳比特币等作为门槛费，发展层级达3293层，收取各类虚拟货币超900万枚。经盐城经开区法院审理，以组织、领导传销活动罪判处陈某有期徒刑十一年，其余被告人均获相应刑罚，涉案比特币等虚拟货币依法予以没收，上缴国库。

虚拟货币变相换汇案关联处置：林某等三人以比特币、泰达币为媒介，为境外人员提供跨境兑换服务，变相买卖外汇近3000万元。建湖县法院以非法经营罪判处三人有期徒刑，犯罪所得及用于交易的虚拟货币全部追缴。该案明确虚拟货币作为换汇工具的非法性，为同类案件处置提供参照。

三、监管要求与风险提示

严禁各类涉比特币活动：任何组织和个人不得从事比特币挖矿、交易、兑换、中介等活动，不得利用比特币进行非法集资、传销、洗钱等违法犯罪。金融机构、支付机构不得为涉比特币活动提供服务。

主动配合风险排查：曾参与比特币相关活动的单位和个人，应立即停止违法行为，主动向公安机关或金融监管部门说明情况。对拒不配合者，将依法从严查处。

警惕涉币犯罪陷阱：提醒公众认清比特币“去中心化”“匿名性”背后的犯罪风险，其常被用于跨境转移赃款、实施诈骗。遇“高收益炒币”“虚拟货币套利”等宣传，务必保持警惕，及时举报。

特此公告。

盐城市打击非法金融活动工作领导小组办公室

2025年10月30日